🔗 IDA 逐句验证 · SENTENCE ANALYSIS
每季於董事會議召開後，召開獨立董事與內部稽核主管… 逐句验证
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自述未验证
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第三方可佐证
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政府登记可查
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与公开登记不符
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🔗 逐句分析（12 句）
HRA-28466605-0164
每季於董事會議召開後，召開獨立董事與內部稽核主管之單獨會議，會議中呈報前一季度「內部稽核執行情形」，其內容包含本公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形；當季度查核項目預計查核方式報告。
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HRA-28466605-0165
(2) 非定期性：平時利用電話、電子郵件或會議等方式，進行與獨立董事之單獨溝通，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現有重大違規情事，即依法通知獨立董事。
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HRA-28466605-0166
本公司內部稽核主管與各獨立董事之溝通管道多元且順暢。
🗣️ 自述未验证
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HRA-28466605-0167
2. 獨立董事與會計師之溝通 經詢問安侯建業會計師事務所，獨立董事與會計師之溝通主要透過年度查核會議、年度查核完成會議或電話會議等方式，進行與獨立董事之單獨溝通，溝通會計議題與財報內容。
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HRA-28466605-0168
3. 最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要 日期 溝通重點 處理執行結果 2025/03/11 與獨立董事 溝通會議 2024年第四季稽核計畫執行狀況。
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HRA-28466605-0169
2025年第一季內部稽核工作計畫。
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HRA-28466605-0170
無異議 2025/05/13 與獨立董事 溝通會議 2025年第一季稽核計畫執行狀況。
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HRA-28466605-0171
2025年第二季內部稽核工作計畫。
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HRA-28466605-0172
無異議 2025/08/12 與獨立董事 溝通會議 2025年第二季稽核計畫執行狀況。
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HRA-28466605-0173
2025年第三季內部稽核工作計畫。
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HRA-28466605-0174
無異議 2025/11/11 與獨立董事 溝通會議 2025年第三季稽核計畫執行狀況。
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HRA-28466605-0175
2025年第四季內部稽核工作計畫。
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