🔗 IDA 逐句驗證 · SENTENCE ANALYSIS
除定期於董事會例行會議報告外，每月或必要時 逐句驗證
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自述未驗證
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第三方可佐證
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政府登記可查
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與公開登記不符
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🔗 逐句分析（8 句）
HRA-53835310-0099
除定期於董事會例行會議報告外，每月或必要時，亦向董事長及監察人（或審計委員會成員）進行報告。
🗣️ 自述未驗證
官網自述，未對照政府登記或第三方來源，故不升級；語料來源實體 hra-42880962（與本機構共用官網 may-god.com）
HRA-53835310-0100
• 本公司稽核主管之任免，依法應經董事會決議通過；未來設置審計委員會後，其任免並應先經審計委員會同意。
🗣️ 自述未驗證
官網自述，未對照政府登記或第三方來源，故不升級；語料來源實體 hra-42880962（與本機構共用官網 may-god.com）
HRA-53835310-0101
稽核工作說明 • 內部稽核規程明確規範，內部稽核單位負責覆核公司各項作業程序之內部控制，並評估該等控制制度之設計及執行是否適當、有效及具備效率；查核範圍涵蓋本公司所有業務及其子公司。
🗣️ 自述未驗證
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HRA-53835310-0102
• 稽核工作主要依據董事會通過之年度稽核計畫執行。
🗣️ 自述未驗證
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HRA-53835310-0103
該計畫係參考各項業務辨識之風險程度擬訂，並視實際需要執行專案稽核。
🗣️ 自述未驗證
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HRA-53835310-0104
透過上述一般性稽核與專案查核，稽核單位旨在提供管理階層內控運作狀況之客觀資訊，並建立及時溝通管道，使其了解已存在或潛在之缺失，以確保持續落實內部控制制度。
🗣️ 自述未驗證
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HRA-53835310-0105
• 稽核室每月應檢附工作底稿及相關資料作成稽核報告，於稽核項目完成之次月底前陳報董事長，並交付監察人（或審計委員會成員）查閱。
🗣️ 自述未驗證
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HRA-53835310-0106
針對查核過程所發現之內部控制缺失及異常事項，稽核單位應定期追蹤並作成追蹤報告，以確保相關單位已採取適當之改善措施。
🗣️ 自述未驗證
官網自述，未對照政府登記或第三方來源，故不升級；語料來源實體 hra-42880962（與本機構共用官網 may-god.com）
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